Esse esquema fraudulento de Bitcoin parecia muito com um esquema de pirâmide

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O mundo da criptomoeda não tem escassez de produtos de investimento imaginários. Moedas falsas. Serviços de blockchain falsos. Trocas de criptomoedas falsas. Agora, cinco homens por trás de uma empresa chamada BitClub Network são acusados ​​de um golpe de US $ 722 milhões que supostamente atacou vítimas que pensavam estar investindo em um conjunto de equipamentos de mineração de bitcoin.

Os promotores federais chamam o caso de uma trama de "alta tecnologia" no "mundo complexo da criptomoeda". Mas ele tem todas as características de um esquema de pirâmide clássico, embora com um conceito centrado na criptografia. Os investidores foram convidados a enviar dinheiro da BitClub Network, o que permitiria à empresa comprar equipamentos de mineração – máquinas que produzem bitcoin através de um processo chamado hashing. Quando essas máquinas eram ligadas, todos (em teoria) desfrutavam dos despojos. A empresa também supostamente recompensou os investidores existentes em troca do recrutamento de outros participantes. Segundo a denúncia, o esquema começou em abril de 2014 e continuou até o início deste mês.

Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks e Silviu Catalin Balaci são acusados ​​de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para oferecer e vender valores mobiliários não registrados. Um quarto réu, Joseph Frank Abel, enfrenta apenas a última acusação. Outro réu sem nome permanece em liberdade. O nome de Balaci foi redigido de uma versão pública da acusação, mas apareceu em outra.

O esquema parece ter começado como uma farsa relativamente modesta e cresceu dramaticamente em ambição. Mensagens internas entre os conspiradores dão a impressão de crescente alegria com a facilidade de tirar vantagem dos investidores, referindo-se a "construir todo esse modelo nas costas de idiotas". Os homens alegadamente descreveram suas vítimas como investidores "burros" e "ovelhas".

"Eles não estavam errados", Emin Gun Sirer, CEO da Ava Labs, startup de blockchain, brincou no Twitter.

Em outubro de 2014, alguns meses após a fundação da Rede BitClub, Goettsche supostamente postou sobre a necessidade de “falsificá-la pelos primeiros 30 dias enquanto continuamos”, instruindo um co-conspirador a fazer alguma “mágica” no números de receita da empresa. Eles alegadamente concordaram com um método de cozinhar os números que incluiriam inconsistências para garantir que parecessem reais. Os truques rapidamente se tornaram mais ousados. Mais tarde, Goettsche supostamente sugeriu que a empresa "aumentasse os ganhos diários de mineração a partir de hoje em 60%".

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“Isso não é sustentável, é o ponzi teritori (sic) e o ponzi de saque rápido. . . mas com certeza ”, respondeu Balaci, de acordo com as mensagens incluídas na acusação. Um e-mail de setembro de 2017 de Goettsche supostamente sugeriu que a empresa "(d) reduzisse os ganhos da mineração a partir de agora significativamente" para que ele pudesse "aposentar a RAF !!! (rico pra caralho). ”

Os acusados ​​também venderam ações da empresa em violação às leis de valores mobiliários, viajando pelo mundo com materiais de marketing que consideravam a empresa “transparente” e “grande demais para falir”. (O site do BitClub agora tem um aviso dizendo que os investimentos não são disponível a investidores nos EUA ou nas Filipinas.) Em um ponto, um dos réus pareceu expressar remorso, referindo-se à venda de ações no BitClub sem usar o dinheiro para comprar equipamentos de mineração como "não certo".

As identidades das supostas vítimas não são claras, mas há dicas em vídeos e anúncios ainda on-line que a empresa teve amplo alcance. Em um anúncio, exibido no site da Ben Franklin Technology Partners, uma empresa de investimento sem fins lucrativos afiliada ao Departamento de Desenvolvimento Econômico e Comunitário da Pensilvânia, uma empresa que se autodenomina BitClub Network promove o status de "Fundador" para as pessoas que concordam em comprar ações em quatro piscinas de mineração. A taxa atual era de US $ 1.000 por "compartilhamento de GPU", uma unidade de medida que não é iluminada nos materiais de marketing. (Ben Franklin não respondeu a um pedido fora do horário de expediente para comentar).

Em 2018, um grande número de postagens no Facebook sobre a Rede BitClub chamou a atenção de Japhet Mesa na Zâmbia. Em um post do Medium, ele descreveu o que viu como sinais de uma farsa. Apesar das reivindicações de transparência radical do BitClub, a localização das supostas plataformas de mineração parecia um mistério, e os indivíduos por trás da empresa eram difíceis de identificar. "Seguindo o hype em torno do BCN, fiquei surpreso ao ver o número de pessoas entrando nele", escreveu ele na época. "Isso pode ser visto pelo número de pessoas postando sobre isso nas mídias sociais, especialmente no Facebook".



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